MADRID.- El juez de
la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto desplazarse a Suiza
a principios de 2017, en enero o febrero, para recabar información
sobre los fondos presuntamente irregulares que el expresidente de
Banesto Mario Conde mantiene en ese país y que ha estado repatriando de
forma irregular.
Las autoridades del país alpino
han respondido ya a las comisiones rogatorias hechas por el magistrado
poco después de la detención del exbanquero en abril de este año.
Conde fue detenido el pasado mes de abril acusado de haber
blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto y que iba
repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos
personales.
Por todo ello, está acusado de pertenencia a grupo criminal,
alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales y el presunto blanqueo de
más de 13 millones procedentes de las responsabilidades civiles de los
casos Banesto y Argentia Trust por los que Mario Conde fue condenado en
los noventa y que no satisfizo íntegramente.
Posteriormente, en junio de este año, el magistrado decretó
la libertad provisional para el exbanquero, previo pago de una fianza de
300.000 euros.
La investigación se inició con una querella contra Conde y
otras 14 personas vinculadas con él por "estrechos lazos familiares o
personales" presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba
al exbanquero desde septiembre de 2015 con base en informes de la unidad
de inteligencia financiera española, el Sepblac, y de la Agencia
Tributaria.
El escrito de la fiscalía destacaba la participación "en
primera instancia" de personas de nacionalidad suiza que introducían los
fondos en territorio nacional "simulando operaciones financieras
ficticias", razón por la cual la Audiencia Nacional solicitó las
comisiones rogatorias con el país alpino, para tratar de aclarar las
transferencias de dinero entre Suiza y España.
Los fondos también provenían presuntamente de Luxemburgo,
Emiratos Árabes, Países Bajos, Reino Unido e Italia, entre otros,
mientras que algunas de las sociedades utilizadas para la transferencia
de éstos estaban capitalizadas por mercantiles ubicadas en territorios
con los que España no coopera en materia fiscal como Curazao o las Islas
Vírgenes Británicas.
Entre otras cosas, Pedraz considera que existen indicios
suficientes de blanqueo de capitales en dos cuentas corrientes de
Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra, que
también fue detenida junto con su padre y a la que posteriormente se le
levantó el arresto domiciliario.
Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de
ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a
la que al parecer se han desviado fondos de origen ilícito, algo para
lo que también contaban con Oleificio Español y Black Royal.
De estas tres sociedades podrían proceder incrementos
patrimoniales no justificados en la renta de Mario Conde, sus hijos y su
yerno.
En total, los fondos repatriados a España alcanzaron los
13,06 millones de euros; de ellos 5,6 proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de
Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral
(Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de
Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos
Árabes), y otros 2,28 millones en efectivo.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF), que depende de la Policía Nacional, Conde habría puesto
en marcha un entramado de sociedades y personas que se ciñe a los
parámetros establecidos por el Centro de Inteligencia con el Terrorismo y
el Crimen Organizado para definir una organización criminal.
Se trata de los once requisitos que definen una estructura
delictiva organizada: colaboración de dos o más personas, reparto
específico de las tareas, actuación prolongada o indefinida en el
tiempo, uso de disciplina o control interno, comisión de delitos graves,
extensión de la actividad al ámbito internacional, uso de la violencia,
uso de estructura económica, implicación en el blanqueo de capitales,
uso de influencia sobre políticos, medios de comunicación y autoridades
judiciales, y búsqueda de beneficios o poder.
Y las actividades efectuadas por Mario Conde para repatriar
el dinero procedente de Banesto, según la UDEF, cumplen nueve de estos
once requisitos: todos menos el uso de la violencia y la puesta en
marcha de disciplina o control interno dentro de la "organización".
